Проверка контрагентов
и оценка рисков сотрудничества

В рамках данной услуги вы получаете интуитивно-понятный отчет о контрагенте.

Заключение разработано непосредственно нами в результате многолетнего опыта, а также на основании Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. (о проявлении должной осмотрительности) Статьи 54.1 НК РФ от 19.08.2017 г. (о способах и последствиях выявления факта получения необоснованной налоговой выгоды плательщиками.

Это рекомендуемый нами отчет, для всех форм организации юридического лица кроме ИП

Срок подготовки 2 рабочих дня, включает в себя:

- Запрос сведений из ЕГРЮЛ;

- Проверка статуса контрагента (действующий / банкротство / ликвидация);

- Соответствие основного вида деятельности по ОКВЭД или дополнительных видов деятельности профилю планируемого договора;

- Информация об учредителе, руководителе, сведения о регистрации и ротации. Проверка признаков номинальности руководителя и другой негативной информации;

- Информация по адресу регистрации (адрес, отсутствие записи о недостоверности, признаки массовости);

- Среднесписочная численность;

- Организационно-техническая готовность (при наличии информации в открытых источниках или на основании предоставленных контрагентом документов);

- Наличие разрешительной документации в соответствии с заявленным видом деятельности по договору;

- Наличие информации в СМИ и /или сайта контрагента;

- Исполнение обязанностей по уплате налогов, в том числе наличие блокировок счетов;

- Отсутствие компании в Реестре недобросовестных поставщиков;

- Информация об арбитражных делах и исполнительных производствах;

- Комментарии и выявленные дополнительные факторы, которые могут иметь влияние на исполнение контрагентом обязательств по договору;

- Анализ финансово-экономического состояния контрагента;

- Составление аналитических таблиц с показателями структуры активов, пассивов, выручки, рентабельности, ликвидности и финансовой устойчивости (таблицы разработаны нашими экспертами);

- Кредитный лимит, рассчитанный с учетом финансового состояния контрагента и всех выявленных факторов;

- Экспертное мнение о возможности и условиях сотрудничества;

- Рекомендации по снижению рисков в случае принятия положительного решения о сотрудничестве.

В случае отсутствия необходимости детального отчета с анализом финансового состояния, анализом документов и проверки контрагента в разрезе конкретного вида услуг, вы можете заказать Экспресс анализ.

Индивидуальные предприниматели:

- Запрос сведений из ЕГРИП;

- Статус контрагента (действующий / банкротство / ликвидация);

- Соответствие основного вида деятельности по ОКВЭД или дополнительных видов деятельности профилю планируемого договора;

- Сведения о регистрации и ротации предпринимателя. Проверка аффилированности и наличия негативной информации;

- Информация по адресу регистрации ИП;

- Среднесписочная численность (на основании предоставленных контрагентом документов);

- Организационно-техническая готовность (при наличии информации в открытых источниках или на основании предоставленных контрагентом документов);

- Наличие разрешительной документации в соответствии с заявленным видом деятельности по договору;

- Наличие информации в СМИ и /или сайта контрагента;

- Исполнение обязанностей по уплате налогов, в том числе наличие блокировок счетов;

- Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков;

- Информация об арбитражных делах и исполнительных производствах;

- Комментарии и выявленные дополнительные факторы, которые могут иметь влияние на исполнение контрагентом обязательств по договору;

- Анализ финансовых результатов ИП (на основании предоставленных контрагентом документов);

- Кредитный лимит, рассчитанный с учетом финансового состояния и всех выявленных факторов;

- Экспертное мнение о возможности и условиях сотрудничества;

- Рекомендации по снижению рисков в случае принятия положительного решения о сотрудничестве.

Для подготовки Заключения нам понадобятся:

• Реквизиты рассматриваемой компании (Наименование, ИНН)
• Документы потенциального контрагента (при наличии)

Для более детального отчета, рекомендуем в запросе указать информацию:

• Тип контрагента (Поставщик / СМР / Услуги)
• Вид поставляемого МТР / Вид работ / Вид услуг
• Стоимость сделки и требуемый размер аванса (желательно для определения соответствия масштаба бизнеса контрагента к планируемой сделки и возможности обеспечения возврата авансового платежа)

Так мы сможем более точно и детально проработать такие параметры как наличие разрешительной документации, требуемой для выполнения условий договора и оценить уровень рисков.

Мы гарантируем полную вашу конфиденциальность. В случае долгосрочных перспектив сотрудничества, готовы подписать Соглашение о конфиденциальности